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特大电信网络诈骗逃犯落网 利用QQ诈骗1250万

2016-07-26 14:28 来源: 金陵晚报  

  金陵晚报讯(通讯员宁公宣记者徐宁编辑)在广西公安机关配合下,近日南京市公安局成功将公安部通缉的特大电信网络诈骗犯罪在逃人员廖某在广西抓获并押解回南京。廖某是公安部公布的A级通缉10名特大电信网络诈骗犯罪在逃人员,是去年南京栖霞“9·16”电信诈骗1250万元案件的主要犯罪嫌疑人。

  去年9月16日,冒名的“公司总经理”给南京市栖霞区某公司财务人员王某QQ发来一条信息,称“我因投标需要,急需用款1250万元,请立即汇款至某账户上。”王某没有多想,就分三次汇款1250万元。汇款后,她询问总经理,发现被骗。

  案发后,南京市公安局刑警支队会同栖霞公安分局迅速启动通讯网络诈骗大要案件快速冻结止付机制,错误输入密码多次至系统提示,账户已被锁定24小时。经多方协调,当晚9时许,涉案银行账户及下转2、3级卡全部及时止付,冻结未被转走的800多万元。涉案赃款冻结期满半年后,南京市公安局有关局领导率队多次赴深圳会同深圳警方,与银监、多家银行等协商被冻结赃款按转账顺序原路返还事宜,年前即返还800余万元。

  与此同时,办案民警发现被骗钱款最终被嫌疑人在云南、澳门等地取款,立即赶赴中缅边境小镇将取款人抓获。由于取款人交代只知道有人安排去取款,不清楚诈骗情况,资金流追查陷入僵局。

  此后,专案组赴广西南宁、宾阳等地,通过回溯犯罪嫌疑人冒充的公司总经理QQ使用情况,最终发现廖某应为本案组织策划、具体实施主要犯罪嫌疑人。今年5月1日,一直紧盯逃犯的广西警方得知,廖某偷偷回家与有关亲属相聚,次日还相约在廖藏匿的窝点内再聚。5月2日中午,广西警方围绕其窝点展开抓捕,但由于廖某养的狗大叫引起其警觉,导致抓捕失败,但此次行动捣毁了廖精心布置的藏匿窝点。

  原来,廖某2010年释放后,不曾悔改,而是在山中自建房屋,买来发电机,从附近村上接来自来水和网线,一直从事诈骗活动。

  7月5日,广西当地警方掌握一条重要线索:廖某可能藏匿在来宾市良塘乡某村。办案民警调查出入该村的可疑车辆,发现一辆商务车有接送廖某的嫌疑。经过追踪,7月9日,民警发现这辆车的司机覃某再次驾车准备外出,并在附近道路等候。一名可疑男子走上车前时,办案民警快速实施抓捕,控制了可疑男子,他就是逃犯廖某。

  目前,廖某已经被南京警方押解回南京。案件仍在进一步审理中。

 编辑:[ 穆好强 ]
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